現在越來越多人注重健康了!!包含我自己!!
所以開始關注各式各樣的保健食品。可是保健食品又有很多種可以選
針對不同的狀況都有不同相對應的保健食品
男女都有別，哎呀其實對於要買什麼真的好混亂!! 產品名稱：利得牛樟芝2盒入 (60粒/盒)
大家都知道要買，不知道到底哪個適合自己
這一次在購物網買了【利得】利得牛樟芝2盒+贈天然B群(60粒-盒)用
【利得】利得牛樟芝2盒+贈天然B群(60粒-盒)實體店面跟網路上的價格差好多!!還好逛街的時候沒有傻傻的直接買下去
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商品訊息描述:
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【利得牛樟芝產品優勢】
◆四個月高效固態培養牛樟芝，有效成份接近野生牛樟芝，成分價格實惠效果佳。
◆健康食品認證、SNQ國家品質標章、食品GMP認證。
◆六大保證: 1.重金屬檢驗合格 2.農藥殘留檢驗合格 3.大腸桿菌檢驗合格
4.未摻雜西藥 5.中草藥農藥殘留檢驗合格 6.塑化劑檢驗合格
◆三大堅持: 1.原料生產符合ISO22000及HACCP
2.產品通過GMP認證
3.使用世界大廠植物膠囊(可素食)
本檔活動加碼送「天然酵母薑黃B群」
商品訊息簡述:
品牌名稱 劑型 品牌國家 活力充沛推薦成份 適用族群 禮盒包裝 健食字號
主要成份：高效固態培養牛樟芝
副 原 料：硬脂酸鎂、純植物性膠囊(羥丙基甲基纖維素、水)
保存方式：開封後，並避免日光直射、高溫、潮濕。
保存期限：三年
內 容 量：60粒/盒，460mg/粒
食用方法：一般保健-早晚飯前各1粒 ; 加強保健-早晚飯前各2粒
【利得】利得牛樟芝2盒+贈天然B群(60粒-盒)
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：2017年05月19日，電話通知。
2、會議召開時間：2017年05月30日。
3、會議召開地點：公司會議室。
4、會議召開方式：現場方式。
5、會議召集人：董事長陳能武。
6、會議主持人：董事長陳能武。
7、召開情況合法、合規、合章程性說明：本次會議的召集、召開程序、表決程序和會議內容符合《中華人民共和國公司法》和《欽州興創科技股份有限公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共5人，實際出席本次董事會會議的董事
（包括委托出席的董事人數）共5人，缺席本次董事會決議的董事共0人。
二、議案審議情況
經與會董事認真討論，會議以記名投票表決方式審議通過如下決議：
（一）審議通過《2016年度董事會工作報告》
1、議案內容
詳見公司《2016年度董事會工作報告》。
2、議案表決結果
同意5票，反對0票，棄權0票。
3、回避表決情況
該議案未涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況
該議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《2016年度總經理工作報告》
1、議案內容
詳見公司《2016年度總經理工作報告》。
2、議案表決結果
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況
該議案未涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況
該議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《2016年度審計報告》
1、議案內容
詳見《2016年度審計報告》。
2、議案表決結果
同意5票，反對0票，棄權0票。
3、回避表決情況
該議案未涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況
該議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關於預計2017年度日常性關聯交易的議案》
1、議案內容
公司根據業務發展及經營情況，規范關聯方交易，預計2017年度日常性關
聯交易為：
根據《欽州興創科技股份有限公司章程》和《欽州興創科技股份有限公司關聯交易決策制度》的規定，公司考慮到經營發展的實際情況，公司將向合浦果香園食品有限公司關聯方銷售鋼桶金額預計為450萬元左右，與2016年度基本相當，無較大變動。
2、議案表決結果
同意4票，反對0票，棄權0票。
3、回避表決情況
根據公司《關聯交易決策制度》規定，關聯董事滿興回避表決。
4、提交股東大會表決情況
該議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《2016年度財務決算報告》
1、議案內容
詳見公司《2016年度財務決算報告》。
2、議案表決結果
同意5票，反對0票，棄權0票。
3、回避表決情況
該議案未涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況
該議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《2017年度財務預算報告》
1、議案內容
詳見公司《2017年度財務預算報告》。
2、議案表決結果
同意5票，反對0票，棄權0票。
3、回避表決情況
該議案未涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況
該議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過《2016年度利潤分配預案》
1、議案內容
根據致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計結果，2016年度公司實現歸
屬於掛牌公司股東的凈利潤為人民幣1,990,914.77元，鑒於公司目前正處於快
速發展階段及後續擴大生產經營角度考慮，公司2016年度不進行利潤分配。
2、議案表決結果
同意5票，反對0票，棄權0票。
3、回避表決情況
該議案未涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況
該議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》
1、議案內容
續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度財務審計機構。
2、議案表決結果
同意5票，反對0票，棄權0票。
3、回避表決情況
該議案未涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況
該議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關於提請召開公司2016年年度股東大會的議案》
1、議案內容
該議案已同日披露於全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺
www.neeq.com.cn。
2、議案表決結果
同意5票，反對0票，棄權0票。
3、回避表決情況
該議案未涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況
該議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《欽州興創科技股份有限公司第一屆董事會第三次會議決議》。
特此公告。
欽州興創科技股份有限公司
2017年05月31日
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